6-董事会内控审计委员会（合规管理委员会）议事规则

文章导读

【】有限公司 董事会内控审计委员会（合规管理委员会） 议事规则 （本规则于202X年X月X日由本公司202X年度第X次董事会审议通过） 第一章总则 第一条为强化【】有限公司（以下简称公司）董事会决。

董事会内控审计委员会（合规管理委员会）

议事规则

（本规则于202X年X月X日由本公司202X年度第X次董事会审议通过）

 

第一章总则

第一条为强化【】有限公司（以下简称公司）董事会决策功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作制度》等规定，结合公司实际情况，设立董事会内控审计委员会（合规管理委员会），并制定本议事规则。

第二条内控审计委员会（合规管理委员会，以下简称“委员会”）是公司董事会专门工作机构，向董事会报告工作并对董事会负责。

 

第二章机构设置及人员组成

第三条委员会委员由三名以上（含三名）公司外部董事组成，其中至少有一名委员具备财会或审计或法律专业能力。委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作。各专门委员会的机构设置方案或调整建议及人选建议由董事长提出，并提交董事会讨论表决。

第四条委员会委员任期与同届董事会任期一致，任期届满，连选可以连任。任期内如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自动丧失，并按相关规定补齐人选。

第五条主任委员主要行使职责包括：召集并主持委员会会议；负责向董事会报告本专门委员会工作事项；签署专门委员会文件；董事会授予的其他职权。

其他委员应严格按照公司《章程》等关于董事职责、义务的规定，对委员会职责范围内的工作勤勉尽责，发挥应有的专业水准和工作价值。

第六条委员会办公室设在审计法务部（风险管理部配合），主要负责开展相关的日常联络、协调沟通、会务组织、报告提交、跟踪反馈、档案管理等具体事务。

 

第三章职责及议事范围