2-战略与投资决策委员会议事规则

文章导读

【】有限公司 战略与投资决策委员会议事规则 （本规则于202X年X月X日由本公司202X年度第X次董事会审议通过） 第一章总则 第一条为贯彻【】有限公司（以下简称“【】”或“公司”）发展战略和投资。

（本规则于202X年X月X日由本公司202X年度第X次董事会审议通过）

 

第一章总则

第一条为贯彻【】有限公司（以下简称“【】”或“公司”）发展战略和投资目标，防范投资风险、保证战略与投资决策工作规范、科学、高效，规范公司战略与投资决策委员会（以下简称“战投会”）工作，根据《中华人民共和国公司法》、蜀道投资集团有限责任公司《战略与投资决策委员会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司章程》等有关办法和细则，制定本议事规则。

第二条战投会是公司董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。战投会主要负责对董事会拟审议且属于战投会范畴内的重要事项或者董事会授权的其他事项进行基础性研究，向董事会提供专业咨询意见和建议。

第三条战投会的定位、职责权限、委员的确定及调整由公司董事会审批。

 

第二章机构设置及人员组成

第四条战投会委员主要由三名（含）以上奇数位董事组成。

第五条战投会设主任委员一名，主要负责主持委员会工作，召集、主持会议并签发会议文件。

第六条战投会的机构设置方案，或调整建议及人选建议由董事长提出，并提交董事会讨论表决。

第七条战投会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据董事增补情况，按相关程序补足战投会委员人数。

第八条战投会主任行使以下职权：

召集和主持战投会工作会议；

负责向董事会报告工作事项；

签署战投会文件；

董事会授予的其他职权。

第九条战投会委员的职责：

（一）根据董事会对战投会的授权，对相关事项发表意见和建议；